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Binance

A Binance é uma corretora de criptomoedas, sendo a plataforma com maior volume mundial diário de negociação de criptomoedas desde 2017, ultrapassando competidores como Coinbase, Kraken, FTX, entre outras. Possui extensa cobertura de seus serviços ao redor do mundo, com suporte a 18 diferentes moedas fiduciárias incluindo o Real, o Dólar e o Euro, além dos criptoativos.

Fundada pelo chinês Changpeng Zhao, desenvolvedor que já havia participado da criação de outros softwares de negociação de bens digitais, a Binance mudou sua sede para fora da China (onde inicialmente operava) após a crescente regulamentação do governo chinês sobre criptomoedas.

Em 2021, a Binance foi investigada pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos e pela Internal Revenue Service, órgãos do governo dos Estados Unidos, por alegações de lavagem de dinheiro e crimes fiscais. No Reino Unido, o órgão regulador Financial Conduct Authority ordenou que a Binance interrompesse todas as atividades regulamentadas no território em junho de 2021.Em 2021, a corretora cedeu dados pessoais de clientes ao governo da Rússia, incluindo nomes e endereços.Em 21 de novembro de 2023, a Binance se declarou culpada de acusações federais, admitindo que estava envolvida em lavagem de dinheiro, transmissão de dinheiro não licenciada e violações de sanções e concordou em pagar mais de US$ 4 bilhões em multas.